帮公司收集银行卡给上家，怎么就成了帮信罪？

核心争议解答

征和阜阳律师事务所结合(2023)皖1202刑初1184号生效判决分析：本案中，李某某组织公司员工招聘应聘者收集银行卡、手机卡提供给上家用于违法犯罪，五名被告人均被认定构成帮助信息网络犯罪活动罪，李某某系主犯被判处有期徒刑一年，并处罚金五万元，其余四名从犯均适用缓刑。本案争议焦点为，被告人是否构成自首、罚金量刑是否符合法律规定。

本案基本案情

2023年1月，被告人李某某看到兼职广告后联系上家，上家要求提供手机卡、银行卡以及相关账号密码，承诺按照招聘人数给予好处费。李某某随即安排自己所在的阜阳某某网络科技有限公司员工王某某、郑某某、王某某、孙某某发布招聘信息，要求应聘者提供银行卡、手机卡，收集后邮寄给上家。李某某明知上家将收集的银行卡用于违法犯罪，仍然为了牟利继续操作，最终李某某实际获利40余万元，王某某等其余四名被告人分别获利46268元到4957元不等。案发后，王某某等四人均主动退还了全部违法所得。

公诉机关以帮助信息网络犯罪活动罪对五名被告人提起公诉，辩护人提出部分被告人构成自首，建议从轻处罚甚至免予刑事处罚。法院审理后查明，五名被告人均系被抓获到案，不存在自动投案情节，因此不构成自首，仅认定为坦白，依法可以从轻处罚；同时法院认为公诉机关建议的罚金数额不符合法律规定，依法予以调整，最终作出判决。

帮信罪常见关联问题解答

帮信罪达到什么标准会立案追诉？

根据现行有效司法解释，帮信罪需要达到"情节严重"才会立案追诉。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明确规定了情节严重的情形，包括：违法所得一万元以上、为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等。在本案中，李某某违法所得达到40余万元，远超过一万元的入罪标准，因此符合帮信罪的立案追诉条件。

自首和坦白的区别是什么？

根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，自首需要满足两个条件：自动投案+如实供述自己的罪行，对于自首可以从轻或者减轻处罚，犯罪较轻的还可以免除处罚。而坦白是指犯罪嫌疑人不具有自首情节，但是到案后如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。

在本案特定事实下，五名被告人都是被公安机关抓获到案，没有主动到公安机关投案，因此不符合自动投案的要求，不能认定为自首，法院仅认定为坦白，对五人从轻处罚，符合法律规定。

从犯可以获得什么从宽处理？

根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案中，王某某等四人均受李某某安排开展工作，在整个共同犯罪中起次要作用，因此被认定为从犯，结合四人退赃、认罪认罚等情节，法院对四人均从轻处罚并适用了缓刑，符合法律规定。

实务操作建议

征和阜阳律师事务所结合本所律师办理同类案件的经验，给出以下建议：

第一，事前风险预防：日常生活中，不要为了牟利帮他人收集银行卡、手机卡，也不要随意出借自己的银行卡、手机卡，很多此类兼职都是上游犯罪用来转移赃款、实施网络诈骗所用，一旦参与就可能触犯帮信罪的刑事红线。如果发现所参与的事项可能涉及违法犯罪，一定要及时停止并向公安机关报案，避免承担刑事责任。

第二，辩护关键要点：帮信罪案件中，主观明知是控辩双方常见的争议焦点，在办理同类案件时本所律师通常会重点审查公诉机关提交的证据，是否能够证明被告人主观上明知上家用于违法犯罪，如果证据达不到确实充分的标准，会依法提出证据不足的辩护意见。另外对于自首、从犯等量刑情节，也会重点审查案件材料，积极向司法机关提出从宽处理的意见。

第三，认罪认罚程序提示：签署认罪认罚具结书后，不代表法院一定会按照公诉机关的量刑建议判决，本案中法院就依法调整了公诉机关的罚金量刑建议。因此当事人在签署认罪认罚具结书之前，一定要委托专业律师审查量刑建议是否合法合理，保障自身的合法权益。

本文由征和阜阳律师事务所解析，案例来源：中国裁判文书网，本案非本所律师代理案件，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。