帮他人转移犯罪资金会构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？

本案核心争议

本案争议焦点为：现有证据能否证明秦某参与转移犯罪资金，以及秦某的量刑是否符合法律规定。

裁判基本信息

案号：(2024)皖1204刑初394号
审理法院：安徽省阜阳市颍泉区人民法院
裁判日期：2024年12月16日
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

征和阜阳律师事务所结合本案生效判决分析：基于本案现有证据链可以证实秦某参与转移49万元犯罪资金，法院最终认定秦某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。

基本案情简述

2024年3月，上线犯罪分子以办理贷款刷流水为名，安排人员看管余某、李某2，余某银行卡接收包括电信诈骗资金在内的犯罪资金共计69万余元。次日，被告人秦某按照上线安排，跟随余某等人到银行，在余某取出49万元现金后将该资金转移带走。秦某到案后始终否认参与犯罪，辩护人认为现有证据不足以认定秦某参与犯罪，应当作出存疑无罪判决。

从征和阜阳律师事务所办理同类案件的经验来看，本案证据审查是核心争议，多个来源的证据相互印证才最终锁定犯罪事实，监控视频、多名证人辨认、同案人供述一致指向秦某参与转移资金，任何一个环节证据缺失都可能导致案件结果不同。

关联法律问题解答

转移多少犯罪资金属于情节严重？

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。在本案中，秦某转移的犯罪资金达49万元，已经远超十万元的标准，属于法定的情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，这是本案量刑的基础。需要说明的是，若犯罪资金涉及电信网络诈骗，十万元以上即构成情节严重，该入罪门槛较低，实践中很多帮人转账取钱的案件都很容易达到该标准。

累犯一定会从重处罚吗？

根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。一般规则下，累犯依法必须从重处罚，本案中秦某2021年12月刑满释放，2024年3月再犯本案，间隔不到三年，完全符合累犯的认定条件，因此法院依法对其从重处罚，符合法律规定，这也是本案没有采纳公诉机关两年有期徒刑量刑建议的重要原因之一。

从犯一定能减轻处罚吗？

根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。一般规则下，从犯可以获得从宽处理，但并非必然减轻处罚，法院会根据从犯参与犯罪的程度、情节等决定是从轻还是减轻处罚。本案中法院认定秦某属于从犯，但考虑秦某系累犯、转移资金数额巨大，决定对其从轻处罚而非减轻处罚，符合法律规定，在本案特定事实下，从犯并没有获得减轻处罚的从宽处理，实践中不同案件情况差异较大，不能一概而论。

办案视角与实务建议

征和阜阳律师事务所结合本所律师办理同类案件的经验，给出以下建议：
第一，证据审查方面，对于此类多人共同参与转移资金的案件，关键要审查证据之间能否相互印证，是否存在证据链断裂的情况。本案中，监控视频、证人证言、辨认笔录、被害人陈述等多个不同种类的证据相互印证，均指向秦某参与转移资金，因此法院最终认定其有罪。如果遇到类似案件，专业刑事辩护律师首先会在侦查阶段拘留后的37天黄金辩护期内，逐一审查单个证据的合法性、真实性，再审查全案证据能否形成完整闭合的证据链，这是此类案件辩护的核心切入点。
第二，风险防控方面，日常中切勿贪图小利帮陌生人或不熟悉的人取钱、转移资金，尤其是在对方已经安排好路线、有人带你去取款的情况下，大概率是在帮他人转移犯罪资金，极容易构成刑事犯罪。很多人抱着“我只是帮忙拿点钱，不知道是犯罪”的侥幸心理，但根据法律规定，只要你知道或者应当知道资金来源不合法仍然帮助转移，就会被认定为明知，进而构成犯罪。
第三，遇到此类案件被调查后，不要抱有侥幸心理隐瞒事实，应当在第一次讯问前就咨询专业刑事律师，律师会根据你的具体情况制定合适的诉讼策略，最大程度维护你的合法权益。

免责声明

本文由征和阜阳律师事务所解析，案例来源：中国裁判文书网，本案非本所律师代理案件，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。